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  • January 2023

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  • June 2022

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  • November 2021 – As promised, we have added a single page that will contain all of the bibliographical information for every article published in the past and future. It can be found here. This does not, of course, replace the citations available on published manuscripts for the last two volumes, but it should ease the process of ensuring that citations are accurately presented.

  • June 2021 – The final selection of articles for our upcoming volume has been selected, and reviews have been formally returned to authors. We’re excited to announce that the geographic and linguistic scope will be expanded with this fourth volume and look forward to sharing it with you as soon as possible! As soon as it is released, we will also be sharing a new addition to the website: a singular page that alphabetizes all of the previously published work with convenient citations and reference points for your consideration. If you were unsuccessful with your submission this time around, please consider resubmitting once the Call for Papers (CFP) is released for the fifth volume.

  • March 2021 – Now that we have officially published three volumes, we have submitted AWPAL

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  • January 2021

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  • December 2020

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  • December 2019

    FICA: Combate ao Lavagem de Dinheiro no Sul da África

    A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em upbet oficial inglês) é uma legislação que existe para ajudar a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.

    A FICA foi promulgada em upbet oficial 1º de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar crimes financeiros.

    • Identificar produtos de atividades ilícitas
    • Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
    • Proteção da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos
    • Fortalecer a capacidade do governo de deter e processar crimes financeiros

    FICA e a África do Sul

    Desde a implementação da FICA, a África do Sul tem feito progressos significativos no combate aos crimes financeiros. A lei estabelece obrigações para as instituições financeiras, incluindo bancos, seguradoras e corretoras de valores mobiliários para conhecer seus clientes e relatar transações suspeitas de lavagem de dinheiro.

    A FICA ainda exige que as instituições financeiras mantenham registros detalhados de todas as operações suspeitas e cooperem totalmente com as investigações das autoridades fiscais e policiais.

    O Futuro da FICA

    Embora a FICA tenha sido eficaz na África do Sul, os desafios de combater o crime financeiro continuam evoluindo rapidamente em upbet oficial todo o mundo. Para manter-se eficaz, a FICA deve ser adaptada e atualizada regularmente para manter o passo com as ameaças à integridade financeira.

    O futuro da FICA o veremos nas próximas versões ampliadas da lei e no fortalecimento das habilidades e recursos das instituições financeiras para cumprir com os mandatos da FICA.

    Com o Brasil enfrentando os próprios desafios no combate aos crimes financeiros, há muito a ser aprendido sobre como a FICA tem se saído na África do Sul e o que poderemos esperar no futuro em upbet oficial termos de adaptações e expansões da lei. FICA tem sido uma legislação crucial para o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção na África do Sul ao exigir que as instituições financeiras identifiquem seus clientes e relatem transações s ...